▲카타르에서 벌어지는 대부분의 입찰은 중앙입찰위원회(www.ctc.gov.qa)를 거치며 이곳에서 진행 중이거나 종료된 입찰을 확인할 수 있다.

최 근 들어 카타르 업체라면서 우리 기업에게 사기를 시도하는 사례가 늘고 있다. 특히 KOTRA 도하 무역관에 접수된 사례 중 카타르 종교부(Ministry of Endowments and Islamic Affairs) 등 정부와 공공기관을 사칭한 경우가 올해에만 10건에 이를 정도로 빈번해 주의가 요구되는데 사기유형과 대응방법 등을 알아봤다.

◇ 무역사기의 종류와 사례

정부와 공공기관을 사칭한 공문서 위조가 대표적이다.

한 국의 의료장비 제조업체 A사는 올해 3월 영국 소재의 브로커를 통해 ‘귀사 제품이 카타르 정부의 입찰 기회를 얻게 됐다’는 연락과 함께 카타르 정부가 발행했다는 55만 달러 규모의 제품 낙찰 통지서(Contract Award Certificate)를 받았다.

그러면서 브로커는 ‘정식 계약을 위해 카타르를 방문하거나 방문이 어려우면 우리가 소개한 변호사를 통해 계약을 진행하자’고 제의했다. A사는 변호사 선임비용으로 6800달러를 요구한 점, 카타르 현지 변호사를 강요한 점 등을 수상하게 여겨 도하 무역관에 진위 확인을 요청했고 결국 낙찰 통지서는 가짜였고 정부 담당자를 사칭한 사기시도로 밝혀졌다.

입찰 또는 계약을 가장해 부대비용을 요구하는 경우도 있다.

한 국의 건축설계 사무소 B사는 외국 건축 사이트에 기업 정보를 등록했는데 어느 날 카타르와 쿠웨이트의 합작사라는 C사로부터 카타르 내 대형 레스토랑 설계를 의뢰받았다. 이때 C사는 카타르 설계 프로젝트를 위해 사전등록이 필요하다면서 ‘Architecture’s Accreditation Registration Council of Qatar’의 사이트를 소개하고 등록절차를 밟는 데 최소 1800달러에서 많게는 1만 달러가 넘게 드니 수수료를 보내달라고 요구했다.

B사는 프로젝트 수주절차가 이례적으로 신속하게 진행되고 연락처가 이메일뿐인 점을 수상하게 여겨 무역관을 통해 알아본 결과 C사의 정보는 모두 허위였고 사전등록 웹사이트 역시 정체가 불분명한 것으로 판명됐다.

현지 기업을 사칭한 사기시도도 있다.

생 명과학 기자재 업체인 D사는 현지 기업을 사칭한 E사로부터 ‘커미션 베이스로 카타르 종교부 입찰에 참가해 납품하기를 희망한다’는 메일을 받았다. 이에 D사는 세부 입찰정보와 기업정보를 요청했으나 E사는 그 부분에 대해서는 대답하지 않은 채 제품 가격정보를 요청하면서 상세 주문내용을 보내는 등 나름 치밀하게 접근했다. 결과적으로 카타르 종교부는 C사의 제품과 거리가 먼 부처이고 E사 역시 카타르 상공회의소 검색이 불가능한 사기 업체로 확인됐다.

투자사기 케이스로는 헤어케어 제품 제조업체인 F사가 카타르 기업 G사로부터 받은 10억 원짜리 투자 계약서가 있다. 이 역시 가짜였음은 물론이다.

◇ 무역사기 접근방법 및 특징

일단 현지 기업, 정부 및 공공기관을 사칭하는 경우 대부분 연락처가 정확하지 않고 이메일 서명이 전화번호나 홈페이지를 언급하지 않는다. 전화번호도 없는 번호다.

우리 기업의 환심을 사기 위해 대규모 거래나 투자를 제안하기도 하는데 이때는 카타르 종교부나 노동사회부처럼 공신력 있는 기관을 사칭하거나 유력 인사 또는 정부기관과의 유대관계를 강조하곤 한다.

계 약서나 문서가 조잡하고 전자날인도 허술하다. 보통 ‘Top Secret’, ‘Confidential’, ‘Urgent’처럼 과장된 고무인이 날인된 경우가 많으며 정부 로고와 스탬프, 사기 대상 국내 기업명을 넣어 진짜처럼 보이게 한다. 하지만 자세히 보면 그림판을 이용한 서명에 서류가 매우 허술하며 전화번호, 주소 등의 정보도 실제 해당 기관 홈페이지 정보와 비교해보면 일치하지 않음을 쉽게 알 수 있다.

입찰등록을 위한 접수비, 계약 체결 비용, 변호사 선임비처럼 무리한 부대비용을 요구하면서 송금을 서두르는 경우도 비일비재하다.

◇ 무역사기 예방법

카타르에서 벌어지는 대부분의 입찰은 중앙입찰위원회(www.ctc.gov.qa)를 거치며 이곳에서 진행 중이거나 종료된 입찰을 확인할 수 있다. 방법은 사이트에 접속한 뒤 ‘Tenders and Auctions⇢Entity’ 클릭 후 발주처 검색 혹은 관련 주제를 검색하면 된다.

카타르 상공회의소와 현지 업체 검색 사이트를 통하는 방법도 있다. 카타르의 모든 기업은 상업등록(Commercial Registration)을 해야 하는데 이렇게 상업등록이 완료된 기업은 카타르 상공회의소(www.qatarchamber.com)에서 검색이 가능하다. 쾃컴(www.qatcom.com)이나 옐로우페이지(www.yellowpages.qa) 등 현지 업체 검색 사이트 등을 통해서도 정보를 알아낼 수 있다.

마지막으로 카타르 업체를 사칭한 사기시도 사례에서 자주 등장하는 인물과 연락처는 다음과 같다.

▲ Mr. Ali Ammar(Secretary of the Tender Board, Project Procurement Division, Ministry of Endowments and Islamic Affairs Al Funduq St, Doha, Qatar, PO Box P O Box 422, Phone +97444470777, www.islam.gov.qa)
▲ Mr. Salman Mahmoo(Al Reem Tower, 8th Floor Omar Al-Mukhtar Street, West Bay, P.O BOX 20464, Doha, State of Qatar, salmanmahmoo@hotmail.com, Phone : +97430354119)